证券期货业反洗钱工作实施办法（2022 年 8 月 12 日修订）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年7月26日修订）
中华人民共和国反恐怖主义法（2015）
金融机构反洗钱监督管理办法（试行）（银发[2014]344号2014年11月15日）
证券期货业反洗钱工作实施办法（证监会令第68号2010年10月1日起施行）
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（央行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号，2007年8月1日起施行）
金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号2007年1月1日起施行）
中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日）
